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美国总统发布行政命令 成立专职小组调查加密币诈骗行为

根据美国总统及其政府发布的行政命令,唐纳德.特朗普(Donald Trump)新成立的专职小组正在寻求进一步调查网络欺诈和加密货币诈骗行为。

据彭博社报道,这一消息貌似要将加密货币诈骗列入与洗钱、针对老年人的投资诈骗等更为传统的犯罪行为行列,来作为政府关注的焦点。这一举动代表了这样一个事实,尽管美国金融监管机构偶尔会对加密货币释放出积极信号,但到目前为止,加密货币越来越多次地出现在他们的“雷达”上。美国司法部副部长罗德.罗森斯坦(Rod Rosenstein)说道:

对于美国公民来讲,一些公司的欺诈行为在金融市场、医疗保健行业和其他领域造成了破坏性影响。

这个特别工作组汇集了美国司法部(DOJ)、证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CTFC)和消费者金融保护局(CFPB)等机构的力量,这些机构被命令将更多的资源集中在调查与加密货币相关的骗局上。近几个月来,这些美国监管机构已对投资者们发出了警告,提醒他们注意与加密货币相关的欺诈性操作带来的潜在危险。

尽管奥巴马政府在2008年金融危机后成立了一个类似的特别工作组,但特朗普选择创建自己的专职小组,让他的政府能够进一步指导其议程。在行政命令中,特朗普已下令该小组为司法部、SEC和CTFC之间的调查提供指导,并就如何改善各机构之间的合作提出建议。

这一消息虽然令人担忧,但实际上可能对某些与加密货币行业带来好处。正如Rod Rosenstein重申的那样,该命令将允许各大机构更好地协调合作展开各种调查,以避免重复工作,对同一违规行为下达几项罚款。Rod Rosenstein还说,这一行动的目标是让公司主动配合调查,并自愿报告不当行为。

该专职小组成立之际,特普朗政府正着手改革美国消费者金融保护局(CFPB)。该机构是在2008年金融危机后成立的,旨在更好地保护消费者利益免受掠夺性抵押贷款和不公平信用卡合同的侵害。

至于比特币和加密货币,美国司法部长杰夫.塞申斯(Jeff Sessions)去年10月曾表示:

联邦调查局非常关注暗网交易,他们摧毁了两个最大的暗网网站。最后一个Alphabay,我们最近拿下了。他们有240,000个网站,个人可以在那些网站上销售非法药品、枪支、芬太尼。并且他们使用比特币和其他无法追踪的支付方式,这是一个大问题。

在那之后,白宫新闻发言人莎拉.桑德斯(Sarah Sanders)进一步表示,称比特币和加密货币生态系统正在受到监控:

(比特币)正受到我们团队的监控,国土安全部也参与其中。我知道这是特朗普一直关注的事情。当有进一步消息时,我们会立即通知您。