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比特币海外交易通道若遭封杀 其他国家是怎么监管比特币?

自2009年1月诞生以来,比特币价格上涨了数百万倍,涨幅远超我国房地产。这引起了不少国内外吃瓜群众的关注。

然而,以比特币和各类虚拟货币为媒介的非法金融活动蔓延,风险巨大。监管层反复提示虚拟货币及ICO存在风险,并于近期叫停ICO、关停虚拟货币交易平台。

而据报道近期,监管当局可能有更大范围的管制措施,包括禁止中国大陆访问外部比特币交易所网站,如美国的Coinbase和香港的Bitfinex。

风险很大的比特币:是货币、代币还是庞氏骗局?

上周,摩根大通CEO戴蒙称比特币及整个数字货币业是“一场骗局”,与17世纪的郁金香泡沫一样。他强调“比特币不是真实的东西,它被严重投机”。

周四(9月21日),美国商品期货交易委员会(CFTC)发布公告表示,Gelfman Blueprint Inc.以向参与者承诺将资金投资于比特币的方式,使约80名投资者深陷庞氏骗局(Ponzi scheme)。

而早在2013年,中国央行就指明,比特币为“网络虚拟商品”,不是法定货币。

风险这么大,其他国家都是怎么监管比特币的?

国际清算银行(BIS)表示,世界各地央行不能袖手旁观,听任加密货币的发展,因为它有可能对金融体系稳定构成风险。

目前,欧盟、英国等多国政府已开始研究打击利用比特币犯罪活动的方案,并积极展开行动。

持有反对意见的国家有:泰国、越南。

而比较支持比特币的国家则有:日本、韩国、德国、英国、新加坡、加拿大。

日本:比特币成合法的支付方式

日本金融服务局(FSA)此前宣布:承认比特币等虚拟货币具备“类财产价值”,可以用于支付和数字交易。今年7月1日对比特币交易取消了8%的消费税。

而近期,日本最大的交易平台之一的Bitflyer公司,已在美国获得了30多个州的运营许可,并在旧金山市设立了其美国子公司,该平台进入美国市场后最开始仅面向专业机构,逐渐再向个人投资者开放。

韩国:独立监管、立法确立

就韩国而言,目前为止,韩国尚不存在对于比特币等虚拟货币和交易所的法律规定。今年7月,国会议员Park Yong-Jin提交了对比特币等虚拟货币的监管草案,该等草案可能在未来由韩国的立法机构进行讨论并最终成为法律。

德国:监管到位

德国是世界上第一个承认比特币合法地位的国家,早在2013年,德国财政部在对国会的答复中就称比特币为数字货币,不同于电子货币以及外汇。

加拿大:颁发首个比特币基金牌照

加拿大很早就确定了比特币的合法货币地伟。世界上第一台比特币ATM就出现在加拿大。它是众多比特币创业公司和比特币ATM的所在地。这个国家拥有东西部两个可称之为是“比特币枢纽”的城市,即多伦多和温哥华。比特币受加拿大反洗钱和反恐怖主义融资法律的管制。

英国:借此刺激经济

英国央行曾表态说:将使用比特币背后的技术来对其进行更多的监管,并提供新方式来刺激经济。

态度较为暧昧的国家有:俄罗斯、美国、法国。

在美国各州政府态度不同,总体采取牌照化的监管模式。

在美国,对比特币平台的监管非常严格,且必须根据各个州的不同法律分别申请牌照后,才能在相关州展开业务,非一次性申请就能解决。

俄罗斯则经历了先紧后松的过程。

俄罗斯在2013年前后曾明确下禁令,指出只有卢布才是俄罗斯的唯一合法货币,但在近两年之前一度被封停的比特币交易所又重新开始运营,俄罗斯财政部希望在2018年前比特币能够在俄罗斯实现合法化。

结论:比特币在国外的日子一样不好过,很多国家都建立严格的监管制度。