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俄罗斯首都创造价值数百万美元的加密货币市场

如今在俄罗斯购买加密货币越来越意味着放弃法定货币,无论是俄罗斯卢布还是美元。据当地媒体援引的数据显示,仅在莫斯科,24小时的市场交易额在高峰期达到了惊人的5000万美元。一些人说,现金加密交易类似于上世纪90年代疯狂的东部街头外汇交易,而另一些人则声称,如果不被禁止,那么就允许这样做。

俄罗斯数字货币营业额三分之一来自中国商人

(俄罗斯数字货币营业额三分之一来自中国商人)

俄罗斯首都创造了价值数百万美元的加密货币市场

去年飙升的价格大大增加了加密货币在全球的普及程度,俄罗斯也不例外。2017年的历史高点吸引了大量关注和投资,在莫斯科创造了价值数百万美元的加密货币市场,目前该市场仍在蓬勃发展。其中很大一部分涉及现金交易,由于该国目前还没有专门的法规,这种类型的加密交易既不合法也不违法。据当地媒体援引报道,仅首都的每天加密交易额就在1000万到2000万美元之间,但有时最高达到5000万美元。

据报道,莫斯科的一些货币兑换商店和个人交易员正在提供用卢布和美元快速匿名购买和销售加密货币的服务。俄罗斯领先的商业版Vedomosti进行的一项调查发现,这种情况类似于臭名昭着的90年代,当时外汇交易在大街上被敲定。现在,任何人都可以带着一袋现金去办公室,将其改为加密货币交易,而无需证明自己或资金来源。菲亚特与菲亚特交易所的情况不是一样吗?

据英国加密银行Wirex的代表罗曼•扎古巴(Roman Zaguba)的说法,这些交易所中的大多数都在Localbitcoins等p2p平台上进行交易。由于相关法律的缺失,在线交易平台也完全在法律领域之外。今年5月对一法案进行了表决,原定于7月通过的法案草案被推迟。最初三项法案的文本已经同步完成,修订后的《数字金融资产法》将于今年10月进行公开讨论,然后在国家杜马(State Duma)重新审议,有望在今年底之前通过。BFM援引Zaguba的话称,该法律文件包含诸如“交易所运营商”之类的定义,他认为该术语适用于允许与法定货币交易数字货币的加密货币交易所。

三分之一的营业额来自中国商人

Vedomosti在报告中写道,目前拥有最大市值的比特币(BTC)和以太坊(ETH)等加密货币受到俄罗斯交易员的欢迎。它们的流通、与法定货币的兑换以及用于商品和服务的支付,既不被允许,也不被官方禁止。与此同时,该文件指出,央行、税务机关和海关部门在很大程度上仍是隐形的。

根据Forward Legal律师事务所的高级合伙人Aleksei Karpenko的说法,俄罗斯公民有权购买加密货币作为财产。如果现金来自通过犯罪手段获得的收益,这是非法的。洗钱是犯罪行为,但律师表示这与加密货币本身无关。有一个共同的规则,如果特定的交易不被禁止,那么它们是允许的。Karpenko解释说,这是买卖双方达成的协议。

作为调查的一部分,Vedomosti记者Alena Sukharevskaya走访了一家在莫斯科国际商业中心(又称莫斯科城)市场上提供交换服务的公司之一。Berkut公司的创始人丹尼斯•波洛欣(Denis Polohin)告诉她,过去几年价值超过10万美元的交易数量有所增加。大约50%的交易是由想要参与首次代币发行(ICO)的投资者敲定的,其中10%的客户是交易员,10%是交易商。总部位于莫斯科的另一家公司国际加密货币中心(International Cryptocurrency Center)表示,该公司每天有10至15名客户。该中心与爱沙尼亚的阿里迪卡资产管理公司(Aridika Asset Management)合作从事数字资产交易。

该刊物还声称,莫斯科交易所登记的交易额中有30%来自莫斯科主要批发市场的商家,如莫斯科、萨多佛和美食城。今年早些时候,俄罗斯媒体报道称,其中大多数是中国公民,他们从中国进口商品时使用加密货币进行跨境支付。Vedomosti估计,在Bitfinex和Binance费率的基础上,兑换店每天的平均佣金为1.5-2%,每天大约能赚40万美元。