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比特币并非恐怖分子的利器 现金对恐怖分子的用处更大

尽管有零星报道称,人们担心加密货币可能会被用于恐怖活动,但恐怖分子多次比特币融资尝试都以失败告终,现金对恐怖分子的用处仍然要大得多。

9月7日,美国民主防御基金会(Foundation for Defense of democracy Center)的分析主任亚亚•法努西(Yaya Fanusie)向美国众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)就制裁和非法融资问题提交了一份事先准备好的证词,传递了上述信息。

法努西的证词显示,包括基地组织(al-Qaeda)和伊斯兰国(Islamic State)在内的一些恐怖组织多次试图利用加密货币筹集资金,但均未取得显著成效。

法努西提到了一个恐怖组织的例子,该组织名为“圣战者舒拉委员会”(Mujahideen Shura Council, MSC),位于耶路撒冷附近。该组织在2016年开展了为期数周的加密货币筹款活动,最终获得的捐款仅略高于500美元。

Fanusie解释说,加密货币对恐怖分子来说,通常是一种糟糕的交换媒介,因为他们通常位于互联网基础设施较差的地区,因此他们被迫依靠现金购买所需的商品。

他还解释说,尽管加密货币是匿名的,但现金仍是恐怖分子最有效的匿名融资方式。尽管如此,他在证词中指出,除了恐怖分子,圣战分子招募和宣传平台也越来越多地将比特币纳入其融资诉求中。

他认为,美国政府应对这一威胁的方式应该是,确保严格执行对加密交易所的KYC和AML监管规定,同时找到一种方法,来应对来自于规模较小的交易所的威胁,这些交易所,提供门罗币等匿名代币交易服务。他说:

“通过现在对恐怖分子越来越多地使用加密货币做防备,美国可以限制将数字货币市场变成非法金融庇护所的能力。”

法努西的证词证实了欧洲刑警组织(Europol) 2016年的一份报告的内容,这份报告没有发现比特币被用于恐怖融资的证据。

尽管恐怖组织在加密货币方面可能没有取得多大成功,但有报道称,全球数个白人至上主义团体正在获得加密筹款和支付方面的成功。

《福布斯》(Forbes) 2018年1月的一份报告概述了《每日风暴报》(Daily Stormer)等白人至上主义平台的成功,这些平台利用比特币匿名募集了数百万美元的捐款。

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